Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Кристалл"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362013, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, шоссе Черменское, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668683
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31632-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14208
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум для проведения заседания имеется.
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Результат голосования по первому вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по второму вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по третьему вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по четвертому вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по пятому вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по шестому вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по седьмому вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по восьмому вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по девятому вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по десятому вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
Результат голосования по одиннадцатому вопросу:
«За» - 5 голосов; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
–по первому вопросу: одобрить в соответствии с пп. 32, 33 п. 13.2 Устава Общества следующие сделки:
1) Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства от «29» мая 2023г. № КРК/РЦ0623-153794-П04 между ПАО «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Поручителя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «РМ-стил», ОГРН 1055013014253 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
• Поручитель обязуется отвечать перед Банком по Кредитному соглашению в полном объеме в следующих случаях: на измененных условиях, в случае пролонгации сторонами Кредитного соглашения срока возврата Кредита в полном объеме, указанного в п. 2.1. настоящего Договора поручительства, на срок до 1 (Одного) года, а также в случае увеличения сторонами Кредитного соглашения размера процентной ставки по Кредиту, указанной в п.2.1. Договора поручительства, не более, чем на 18,0 (Восемнадцать) процентных пунктов, без заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору поручительства.
• Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту:
? В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 5.2. Кредитного соглашения, вследствие чего условиями Соглашения предусмотрено увеличение процентной ставки по Кредиту на размер, установленный в настоящем пункте, а именно Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей процентной ставки по Кредиту в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 8.1.21., 8.1.25. пункта 8.1 Кредитного соглашения: на 2 (Два) процентный(-ых) пункт(-а).
? В случае неисполнения Заемщиком какого-либо из обязательств(-а), предусмотренных(-ого) пп. 8.1.31. Кредитного соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на 1 (Один) процентный (-ых) пункт(-а).
• При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Кредитного соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно.
2) Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № КРК/РЦ0623-153794-З02-д01 к Договору последующей ипотеки от «26» октября 2023г. №КРК/РЦ0623-153794-З02 между Публичным акционерным обществом «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Залогодателя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РСК», ОГРН 1167746248922 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
• Процентная ставка по кредиту 16,75 (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых с 24.01.2024года.
–по второму вопросу: рекомендовать в соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ общему собранию акционеров Общества одобрить следующие сделки:
1) Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства от «29» мая 2023г. № КРК/РЦ0623-153794-П04 между ПАО «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Поручителя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «РМ-стил», ОГРН 1055013014253 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
• Поручитель обязуется отвечать перед Банком по Кредитному соглашению в полном объеме в следующих случаях: на измененных условиях, в случае пролонгации сторонами Кредитного соглашения срока возврата Кредита в полном объеме, указанного в п. 2.1. настоящего Договора поручительства, на срок до 1 (Одного) года, а также в случае увеличения сторонами Кредитного соглашения размера процентной ставки по Кредиту, указанной в п.2.1. Договора поручительства, не более, чем на 18,0 (Восемнадцать) процентных пунктов, без заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору поручительства.
• Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту:
? В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 5.2. Кредитного соглашения, вследствие чего условиями Соглашения предусмотрено увеличение процентной ставки по Кредиту на размер, установленный в настоящем пункте, а именно Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей процентной ставки по Кредиту в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 8.1.21., 8.1.25. пункта 8.1 Кредитного соглашения: на 2 (Два) процентный(-ых) пункт(-а).
? В случае неисполнения Заемщиком какого-либо из обязательств(-а), предусмотренных(-ого) пп. 8.1.31. Кредитного соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на 1 (Один) процентный (-ых) пункт(-а).
• При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Кредитного соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно.
2) Крупная сделка и сделка в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № КРК/РЦ0623-153794-З02-д01 к Договору последующей ипотеки от «26» октября 2023г. №КРК/РЦ0623-153794-З02 между Публичным акционерным обществом «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Залогодателя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РСК», ОГРН 1167746248922 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
• Процентная ставка по кредиту 16,75 (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых с 24.01.2024года.
-по третьему вопросу: созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Кристалл» на основании Устава Общества, зарегистрированного Межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по централизованной обработке данных 14.07.2022г., для принятия решений в соответствии со статьями 79 и 81, 82, 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- по четвертому вопросу: провести внеочередное собрание акционеров ПАО «Кристалл» в форме совместного присутствия.
- по пятому вопросу: назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кристалл» на 19 апреля 2024 года на 11 часов 00 минут, и провести его по адресу: 362021, Республика Северная Осетия – Алания, г. Владикавказ, Черменское шоссе, 3. Регистрацию акционеров проводить с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.
- по шестому вопросу: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кристалл», на 25 марта 2024 года.
- по седьмому вопросу: утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Кристалл»:
1) Об одобрении совершения крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора поручительства от «29» мая 2023г. № КРК/РЦ0623-153794-П04 между ПАО «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Поручителя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств ООО «РМ-стил», ОГРН 1055013014253 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
• Поручитель обязуется отвечать перед Банком по Кредитному соглашению в полном объеме в следующих случаях: на измененных условиях, в случае пролонгации сторонами Кредитного соглашения срока возврата Кредита в полном объеме, указанного в п. 2.1. настоящего Договора поручительства, на срок до 1 (Одного) года, а также в случае увеличения сторонами Кредитного соглашения размера процентной ставки по Кредиту, указанной в п.2.1. Договора поручительства, не более, чем на 18,0 (Восемнадцать) процентных пунктов, без заключения соответствующих дополнительных соглашений к настоящему Договору поручительства.
• Кредитор вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Кредиту:
? В случае невыполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных п. 5.2. Кредитного соглашения, вследствие чего условиями Соглашения предусмотрено увеличение процентной ставки по Кредиту на размер, установленный в настоящем пункте, а именно Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей процентной ставки по Кредиту в случае неисполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных подпунктом 8.1.21., 8.1.25. пункта 8.1 Кредитного соглашения: на 2 (Два) процентный(-ых) пункт(-а).
? В случае неисполнения Заемщиком какого-либо из обязательств(-а), предусмотренных(-ого) пп. 8.1.31. Кредитного соглашения, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей на момент нарушения процентной ставки по Кредиту на 1 (Один) процентный (-ых) пункт(-а).
• При одновременном невыполнении нескольких обязательств, указанных в подпункте 5.2.1. пункта 5.2. Кредитного соглашения, процентная ставка по Кредиту увеличивается не более чем на 8 (Восемь) процентов годовых единовременно.
2) Об одобрении совершения крупной сделки и сделки в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Дополнительного соглашения № КРК/РЦ0623-153794-З02-д01 к Договору последующей ипотеки от «26» октября 2023г. №КРК/РЦ0623-153794-З02 между Публичным акционерным обществом «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Залогодателя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391 в обеспечение исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «РСК», ОГРН 1167746248922 по заключенному Кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) на следующих условиях:
• Процентная ставка по кредиту 16,75 (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых) процентов годовых с 24.01.2024года.
- по восьмому вопросу: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров ПАО «Кристалл» – Приложение №1 к настоящему Протоколу.
- по девятому вопросу: утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, сообщить акционерам ПАО «Кристалл» о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись каждому акционеру. Акционеров ПАО «Кристалл» уведомить о проведении внеочередного общего собрания акционеров в срок до 29.03.2024 года (включительно).
- по десятому вопросу: утвердить перечень информации, материалов, предоставляемых акционерам ПАО «Кристалл» в порядке подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1. Договор поручительства от «29» мая 2023г. № КРК/РЦ0623-153794-П04 между ПАО «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Поручителя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391.
2. Дополнительное соглашение № КРК/РЦ0623-153794-З02-д01 к Договору последующей ипотеки от «26» октября 2023г. №КРК/РЦ0623-153794-З02 между Публичным акционерным обществом «Кристалл», ОГРН 1021500668683, выступающим в качестве Залогодателя, и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 1027739609391.
- по одиннадцатому вопросу: утвердить в качестве председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Кристалл» члена совета директоров ПАО «Кристалл» Блиновса Вадимса.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 марта 2024 года №14-03/24.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, № гос. регистрации 1-01-31632-Е, номинал 1 руб.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В. Блиновс
3.2. Дата 14.03.2024г.